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集微网消息,近日有消息称,印度执法局(ED)发布文件称,已正式向小米印度、该公司相关高管以及三家银行等发出通知,陈述其非法汇款555.1亿卢比资金(约合人民币48亿元)的行为。对此,据每日经济新闻报道,小米相关人士称,对此事回应与此前一致:“小米在全球范围内坚持合法合规经营,并遵守经营地的相关法律法规。”
据印度媒体报道,小米印度分公司、小米科技印度私人有限公司、小米科技印度首席财务官拉奥、前董事总经理贾殷、花旗银行、汇丰银行、德意志银行也收到有关通知。印度执法局称,调查内容显示,小米向外国组织非法转移资金,涉及555亿卢比(约48亿人民币)。一旦案件结案,在《外汇管理法》调查结束后可能开出总违规金额三倍的罚款。
印度执法局表示,小米2015年开始利用误导性信息、以支付专利权使用费为由,非法向国外转移资金。该执法局2022年5月从小米的银行账户中扣押约555亿卢比,其后小米提出申诉,要求法院推翻这决定,今年印度西南部卡纳塔克邦高等法院4月21日驳回小米的要求。
小米方面也曾提出申诉,但2023年4月遭到印度当地的一家法院驳回。截至目前,印度执法局尚未提及对冻结资金的处理结果。